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去哪借:理性看待区块链,提高风险意识

2019-11-15 10:39:16   来源:网络    
【摘要】

日前,东莞市金融工作局在工作中强调,我国的法定货币是人民币,人民币由中国人民银行统一印制、发行。中国人民银行尚未发行法定数字货币,也未授...

日前,东莞市金融工作局在工作中强调,我国的法定货币是人民币,人民币由中国人民银行统一印制、发行。中国人民银行尚未发行法定数字货币,也未授权任何机构和企业发行法定数字货币。去哪借也认同,目前市场上所谓“数字货币”均非法定数字货币。

去哪借认为,鼓励技术可行,但“炒作区块链概念行非法集资、传销、诈骗之实”,却应该是人人喊打。

日前,广东省东莞市金融工作局、东莞市处置非法集资工作领导小组发布《关于防范以“虚拟货币”“区块链”等名义 进行非法集资的风险提示》(以下简称《风险提示》)称,请广大公众理性看待区块链,提高风险防范意识,不要轻易相信所谓的高息“理财”。“去哪借”认为,高收益意味着高风险。

《风险提示》指出,近期,一些不法分子打着“金融创新”、“区块链”的旗号,通过发行所谓“虚拟货币”、“虚拟资产”、“数字资产”等方式吸收公众资金,侵害公众合法权益。“去哪借”了解到,此类活动并非真正基于区块链技术,而是炒作区块链概念,行非法集资、传销、诈骗之实。

据了解,《风险提示》还总结了三大风险特点。一是,网络化、跨境化明显。依托互联网、聊天工具进行交易,利用网上支付工具收支资金,风险波及范围广、扩散速度快。“去哪借”认为,一些不法分子通过租用境外服务器搭建网站,实质面向境内居民开展活动,并远程控制实施违法活动;一些个人在聊天工具群组中声称获得了境外优质区块链项目投资额度,可以代为投资,极可能是诈骗活动。这些不法活动资金多流向境外,监管和追踪难度很大。

二是,欺骗性、诱惑性、隐蔽性较强。利用区块链等热点概念进行炒作,打着响应国家产业政策、开展创业创新等幌子,编造各种虚假项目,甚至组织考察等,骗取社会公众信任;以ICO、IFO、IEO等名目发行代币,以高额回报为诱饵,以“币值只涨不跌”“投资周期短、收益高、风险低”等为宣传口号,具有较强蛊惑性。“去哪借”认为,实际操作中,不法分子通过幕后操纵所谓虚拟货币价格走势、设置获利和提现门槛等手段非法牟取暴利,规避监管规则,隐蔽性强。

三是,存在多种违法风险。“去哪借”了解到,不法分子通过公开宣传,举办线下活动或在各论坛、微信群里宣传ICO、区块链项目,以“静态收益”(炒币升值获利、原始股份分红等)和“动态收益”(发展下线获利)为诱饵,吸引公众投入资金,并利诱投资人发展人员加入,不断扩充资金池,具有非法集资、诈骗、传销等违法行为特征。

对此,东莞市金融工作局作出风险提示称,通过代币的违规发售、流通,向投资者筹集比特币、以太币等所谓“虚拟货币”,本质上是一种未经批准非法公开融资的行为,涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。广大群众应提高警惕,预防风险,必要时可举报反映。

    责任编辑:杜宇
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